30 организаций, 12 участников и транзакций на миллиард рублей. В Ульяновске накрыли банду так называемых «обнальщиков». Преступная организация занималась оказанием услуг по переводу денег из безналичной формы в наличную незаконным хитрым способом, забирая себе процент у заказчика. Подробности — у Павла Петрякова.
Обнал, обналичка — жаргонное словечко из 90-х, недавно снова стало популярным в Ульяновской области.
Павел ПЕТРЯКОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ
Термин употребляют, когда говорят о выводе средств со счетов компании или предпринимателя. Делают это, чтобы скрыть деньги от государства. Цели обналички могут быть совершенно разными: от перевложения в развитие компании до меркантильного желания сэкономить на налогах и купить очередную яхту.
Именно что «обналичкой» занимались ульяновские преступные деятели. Применяли изощрённую схему: зарегистрировали свыше тридцати фиктивных организаций, номинальными руководителями которых выступили связанные с ними, подконтрольные лица.
Чтобы не вызывать подозрений, заключали с клиентами договоры на услуги, обычно в сфере строительства и ремонта. А они, заинтересованные в «обнале», с радостью платили за несуществующую услугу. Потом с помощью подставных фирм снимали деньги со счетов и передавали заказчикам, беря за это комиссию 5%. В итоге через нелегальные схемы прошло около миллиарда рублей.
Ирина ВОЛК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ
Услугами площадки воспользовались организации из Московского региона, города Санкт-Петербурга, Самарской области, республик Татарстан и Мордовии. С августа 2020 по сентябрь 2024 фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами порядка одного миллиарда рублей. Следственными органами возбуждены уголовные дела.
К слову, за участие в схемах «обнала» несут ответственность все участники процесса: и заказчики, и исполнители. Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержаны 12 подозреваемых, в отношении них избраны различные меры пресечения.
Павел Петряков, Репортёр 73.
Добавить комментарий