Пошли ва-банк. Банду обнальщиков накрыли ульяновские правоохранители. Четыре предприимчивых дельца вознаграждали себя комиссией за оказание банковских услуг. Официально зарегистрированным банком при этом не являясь. Что грозит теневым финансистам и каковы подробности мошеннической схемы — расскажет Вячеслав Новожилов.
На кадрах силовиков: задержание главы преступной ячейки и его подельников. По данным следствия, липовые банкиры обогащались за счёт комиссии при обналичивании электронных денег.
Сергей СЕРГЕЕНКО
НАЧАЛЬНИК ОИОС УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для реализации противоправных действий злоумышленники находили клиентов, которые предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчёт. Различные юридические образования, аффилированные фигурантом, заключали сделки с клиентом на оказание услуг, как правило связанных со строительством и отделочными работами.
Далее схема ветвилась ещё больше. В целях конспирации заключались дополнительные сделки с подставными фирмами, после чего цифровой рубль превращался в бумажный и выдавался заказчику. Без разрешения банка России.
Дмитрий ВАСИН
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе обысков у фигурантов изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупные суммы денег, а также различная документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Участники схемы стали фигурантами уголовного дела по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Лидера группы заключили под стражу, с ещё двоих взяли подписку о невыезде, четвёртого «финансиста» обязали явиться в суд по первому требованию.
Вячеслав Новожилов, Репортёр 73
Добавить комментарий