Пять лет за валютные операции: сотрудники ульяновского управления Федеральной службы безопасности совместно с Самарским таможенным управлением раскрыли схему незаконного вывода денег за рубеж. Видео с задержанием ульяновского бизнесмена и последние подробности покажем далее.
Использовал подложные документы и переводил деньги на баланс иностранной компании: согласно оперативной информации, больше 18 миллионов рублей перевёл директор одной из ульяновских фирм строительного сектора на зарубежные счета. Когда обманная схема вскрылась, домой к мужчине наведались силовики.
Анна ПШЕНИЧНОВА
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УФСБ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
От имени фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, было заключено 8 внешнеторговых контрактов на поставку стройматериалов из Турецкой республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что через данную фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций. Ввоз товаров по указанным контрактов в Россию не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.
Валютные операции могут довести коммерсанта до тюрьмы — сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие ищет других возможных участников преступной схемы.
Антон Кузьмин. Репортёр 73
Добавить комментарий