Ульяновские полицейские задержали новую группу «обнальщиков». Злоумышленники использовали хитроумную схему с фиктивной перепродажей товаров с маркетплейсов через подарочные сертификаты.
Им предъявлены обвинения по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (неправомерный оборот средств платежа) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ирина ВОЛК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей задержаны 8 участников организованной группы. По имеющимся данным, сообщили действовали согласно сложной криминальной схеме.
—
Я принимал участие в совершении преступления путем того, что переупаковывал и отвозил товар, который продавался энное количество раз для получения прибыли и обналичиванию денежных средств через сертификаты OZON, которые, как правило, оплачивались юридическими лицами.
На граждан за регулярное денежное вознаграждение открывали счета в банках, оформляли карты, выдавали электронные подписи и сим-карты. Им также присваивали статус индивидуальных предпринимателей. От их имени совершались банковские операции.
Организаторы регистрировали фиктивных предпринимателей на маркетплейсах, выставляли на продажу фиктивные товары и выкупали их сами. Товары оплачивались подарочными сертификатами маркетплейса, после чего деньги обналичивались.
Подарочные сертификаты приобретались коммерческими организациями, которые хотели скрыть доходы от налогообложения. Обналичив деньги, они возвращали их этим организациям, а участники преступной группы получали свой процент.
Дмитрий ВАСИН
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Незаконную деятельность участники группы осуществляли на территории Ульяновской области, города Москвы и Московской области. В ходе обыска у участников группы и лиц, которые могут быть причастны к вышеуказанной деятельности, изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства в сумме 25 миллионов рублей, банковские карты, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступлений.
Павел Петряков, Репортёр 73.
Добавить комментарий