В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Общая сумма преступного дохода составила почти 190 миллионов рублей.
Преступления фигуранток пресечены в результате совместной работы сотрудников Следственного комитета и МВД при поддержке Росгвардии.
По данным следственного комитета, с января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались клиентам, за что фигурантки получали денежное вознаграждение в размере не менее 10% от суммы обналиченных средств.
Александр СМИРНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВТОРОГО ОТДЕЛА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ СУ СК РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении семерых местных жительниц по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.
В ходе обысков у обвиняемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупные суммы денежных средств, а также документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Следственные действия продолжаются.
Александр Рябушко. Репортер 73
Добавить комментарий